让我们先来看一条

重要的法律法规

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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》赋予银行业金融机构风险防控责任。

第七条：与公安机关密切协作，快速联动。

第十五条： 建立客户开展尽职调查制度，采取相应风险管理措施。

第十六条：经识别存在异常开户的，有权加强核查或者拒绝开户。

典型高发涉诈案件拦截案例