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安徽警方发布严厉打击侵害民生领域犯罪十大案例

发布时间:2021-02-01 11:26:09 新闻来源:池州市公安局 编辑:祝冠军 点击率:

编者按:铭记训词高举旗帜,扫黑除恶重拳出击,枫桥经验落地生根,警务效能持续提升,便民利民举措频出……1月29日起,安徽警方推出“守护平安”行动系列报道,集中展示2020年“严厉打击命案等严重暴力犯罪”“严厉打击侵害人民群众切身利益等民生领域犯罪”“扫黑除恶专项斗争”各十大案例!

2020年严厉打击侵害民生领域犯罪十大案例


案例一

池州石台陈某青、杨某旺滥伐林木案

2020年4月,石台县公安局扫黑办将陈某青、杨某旺、黄某结等人涉嫌滥伐林木的线索交由县森林公安局进行核查。调查发现,2012年, 陈某青、杨某旺二人在申领了蓄积为404.1立方米(折材积255.4立方米)、采伐强度为8.9%的杉木择伐许可证后,雇请工人将某山场内的杉木全部实施砍伐。经循线深挖,发现犯罪嫌疑人陈某青、杨某旺2013年在申领采伐强度为11.8%的择伐许可证后,雇请工人将另一林场内的杉木以“一刀光”的方式全部实施砍伐。另查明,犯罪嫌疑人陈某青于2015年5月份至2016年年底,在未办理林木采伐许可证的情况下,又擅自雇请工人将两处山场内的所有阔叶树采伐。经司法鉴定中心鉴定,陈、杨二人滥伐林木共计1250余立方米。 


  案例二

芜湖、马鞍山系列特大非法狩猎案

2020年10月12日,芜湖市南陵县公安局在工山镇一偏僻山场,现场查获鸟类3724只。案发后,安徽省公安厅森林公安局结合前期推送的情报预警,研判发现另有重点人员在马鞍山市和县境内进行非法猎捕鸟类活动。11月11日,经过反复摸排、缜密侦查,马鞍山市和县公安局分别在历阳镇、功桥镇二处偏僻山场,现场查获鸟类10673只。经查,犯罪嫌疑人选址架设捕鸟网并使用播放器播放SD卡内存储的鸟类叫声引诱同种鸟类,再将粘上捕鸟网的鸟类投放至房屋内,使用工具进行喂食以便运往广东销售。2020年12月,专案组赴贵州省将3名在逃人员抓获归案。系列案件共抓获9名犯罪嫌疑人,共计缴获野生鸟类1万4千余只,经鉴定均为“国家三有保护动物”。



案例三

黄山“5.17”特大非法采伐国家重点保护植物案

    2019年4月,休宁警方收到线索:齐云山镇金某某在当地多次收购并采伐国家重点保护的银杏树出售谋利。经查,2018年3-11月份,郑某九伙同陈某一,以委托、雇请他人或本人出面方式予以收购采伐野生银杏树15株,随后运至休宁出售。历经数月艰难侦查,不仅成功侦破此案,同时还破获2012至2013年期间,吴某光委托、雇请员工收购、采伐、运输21株野生银杏树的特别重大非法采伐国家重点保护植物案。全案涉案人员近30人,涉案银杏树36株,扣押油锯、柴刀等作案工具10余把(件),刑事拘留5人、逮捕2人,追回赃款7万余元。

 

案例四

安庆“8.13”特大跨省跑分平台专案

    2020年8月13日,宿松警方接到线索:杨某某在一个叫“某神支付”的网络跑分平台跑分。经查,2020年2月,王某某找到技术员张某编写、制作“某神支付”跑分平台,并通过张某租用境外服务器进行运营。码商向平台提供收款码并缴纳保证金,平台将码商收款码提供给黑灰产犯罪团伙,为黑灰产团伙代收资金。平台再把保证金转给黑灰产商户提供的个人账号。截至案件收网,王某某的跑分平台共计结算资金10亿余元。2020年9月17日,宿松县公安局派员到山东济南、天津、河北石家庄、安徽合肥、宿松等地对案件进行统一收网,一举抓获平台老板、技术员、财务、客服等17人,冻结涉案账户539个,冻结涉案资金1200余万元。截止目前,共抓获犯罪嫌疑人242名。


案例五

铜陵“6.11”非法经营场外配资业务案

2019年至2020年,吴某、翁某、陈某以杭州望某企业管理有限公司和杭州仟某投资管理有限公司(以下简称杭州公司)名义对外公开招揽股票配资业务。在与铜陵昊某信息技术服务有限公司(以下简称铜陵公司)达成合作协议后,杭州公司授权铜陵公司作为铜陵地区代理商,负责开拓铜陵及周边地区客户。杭州公司在与客户达成协议后,通过具有证券交易子账户、接受证券交易委托、进行证券和资金交易结算、风控预警和强制平仓等功能的配资分仓软件分拆出虚拟子账户给客户使用,通过分析已获取的分仓软件后台数据发现,该软件累计交易额超19亿元。其中2020年3月1日以来配资额共计5000余万元,保证金1200余万元,涉及“金主”和证券账户21个。涉案的三家公司均未取得相关证券业务经营资质,使用分仓软件进行的配资行为符合融资融券的特征,涉嫌非法经营证券业务。6名犯罪嫌疑人全部被抓获归案,现该案已移送检察院审查起诉。



案例六

合肥“6.19”洗钱案

2017年至2020年6月,犯罪嫌疑人黄某、丁某某,利用各自控制的外贸公司,通过“低报高进”手段逃避关税,从某境外走私犯罪集团Mikail KARCKA(米凯尔)、KAKAN BENGI(哈康奔基)及路虎(代号FEKO)、小胖(代号GM),迪拜(代号nia)等人手上大肆走私欧标的壁挂炉,涉嫌走私金犯罪的金额约2亿人民币,截留在中国境内通过虚假贸易、地下钱庄等方式洗钱的犯罪金额约6000万人民币。2020年9月7日,专案组先期前往浙江义乌、桐庐等地将犯罪嫌疑人骆某、谢某某、柴某抓获,归案后3人对洗钱的犯罪事实供认不讳。



案例七

马鞍山含山妨害信用卡管理案

2020年8月份以来,犯罪嫌疑人刁某某伙同李某某、杨某某等人在含山县以及周边县市以每套800元左右的价格收买他人银行卡套件(手机卡、银行卡、U盾),并将收买的银行卡套件分2批出售给湖南的犯罪嫌疑人燕某和姚某,燕某和姚某再将银行卡套件出售给皇甫某。皇甫某将银行卡套件邮寄至广东中山等地后,境外犯罪嫌疑人罗某某、卢某安排孙某找人在广东省等地收取快递,并重新打包送至某仓储中心,报关出境至香港某莎公司,再出境至东南亚国家。刁某某等人邮寄的10套银行卡(第二批)已在广东省被民警截获,同时查获来自全国各地倒卖的银行卡近2000余套。目前,该案已打掉犯罪网络中的收卡、运输等环节,打掉一运输犯罪链条,打掉含山至广东、辽宁至广东两条贩卡链条,抓获犯罪嫌疑人9名。


 

案例八

合肥“3.04”跨境开设赌场案

    2020年初,巢湖孟某君、宋某夫妻等多次组织人员赴东南亚某国进行赌博,并从中抽头渔利。经初步调查,这个团伙自2019年3月份以来,在境外赌场内承包赌桌供人赌博,并伙同他人多次组织赌客自云南偷渡到境外,在赌场租赁赌桌供中国公民赌博,涉案流水2亿之多,抽头渔利上百万元。2020年7月初,庐江县公安局组织18个抓捕小组共100余名警力,分别前往江苏南京、云南省以及巢湖市、定远县,对该开设赌场案开展集中收网行动,一举抓获孟某君、宋某等涉案人员22人,冻结涉案银行卡218张,扣押不动产12处、林业证3本、车辆4辆(共计价值三千余万元),查明非法出入境通道2条、境外赌场4个,成功摧毁2个跨境赌博犯罪团伙。



案例九

六安“7.04”跨境网络赌博案

2020年7月,六安市霍邱县周某福报警称其在网络平台赌博被骗30余万元。侦查发现:自2017年以来,犯罪嫌疑人谢某兴在东南亚以“双某集团”为依托,搭建网络赌博平台,招募我国境内居民至境外参与开设网络赌场,组建庞大的赌博犯罪集团,招揽我国境内居民参与网络赌博,从中非法获利。该犯罪集团同时操纵“九某国际”、“长某彩票”、“彩某园”、“皇某”四个赌博平台。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人39人,其中境外犯罪集团成员18人,打掉跑分平台四个,发现参赌资金38亿余元,冻结涉案账户539个,冻结涉案资金5700余万元。



案例十

淮南“3.26”跨境网络赌博案

2020年3月,淮南市公安局八公山分局接群众举报:“澳门新某京”网络赌博网站涉嫌跨境网络赌博。经查,该赌博公司于2016年4月份左右开始在东南亚等国开设“澳门新某京”、“新某天地”、“太某城亚洲”、“澳门某际”,“澳门某河”等五个网络赌博网站,招揽吸引大量的国内居民进行参赌。2020年4月,淮南市公安局抽调60余名警力分赴福建省厦门、泉州、南安和上海市等地实施统一抓捕和涉案资产冻结工作,先后抓获犯罪嫌疑人22人,查封不动产资产1亿余元,冻结涉案资金2400余万元,追缴现金530余万元。



在省委、省政府和公安部的坚强领导下,安徽公安机关聚焦人民群众反映强烈的民生领域违法犯罪行为,持续开展“守护平安”系列行动,全力侦办群众关注度高、社会危害面广的“两抢一盗”、电信网络诈骗等多发性侵财犯罪案件,提高破小案、护民生的能力,健全完善“集约化用警、合成化作战、一体化运作、区域性清剿”攻坚机制,有效解决区域性、疮疤式突出治安问题,持续增强人民群众安全感、幸福感和满意度。