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《人民公安报》:池州警方破获跨境网络赌博案 涉案资金流水近百亿元

发布时间:2022-03-29 08:14:48 新闻来源:池州市公安局 编辑:华鹏 点击率:

近日,安徽省东至县公安局破获一起跨境赌博案件,抓获犯罪嫌疑人14名,依法冻结涉案资金5000余万元,涉案资金流水近100亿。


2021年7月,东至县公安局接到一条跨境集群赌博网站线索,遂成立专案组展开调查。经初查,有多个赌博网站的线索均指向同一个赌博集团,民警立即对该赌博集团展开进一步调查,经深挖,该赌博集团旗下共运营有5个赌博网站,实际运营地点在菲律宾,网站会员人数总计高达20余万人,近3年的赌资充值款接近100亿元人民币。




经过前期摸排,专案民警了解到该案涉案人员众多,且所跨地域范围广、涉及资金量巨大,东至县公安局抽调精干警力进一步充实专案组力量开展集中攻坚,通过梳理资金链、信息(人员)链、利益链、技术链和跨境通道,深入分析资金流、信息流、人员出入境流,专案组最终确定4名网站代理、1个跑分团伙、1个卖卡团伙作为重点抓捕对象。






2021年12月23日,东至县公安局精心制定抓捕方案,抽调60余名警力,组建8个行动组,分赴江西、重庆、福建等地开展统一集中抓捕行动,4名赌博网站代理和4名跑分团伙成员、3名卖卡团伙成员相继落网。今年元旦,专案组民警深挖扩线,奔赴外地,又抓获1名网站代理和2名跑分团伙成员,至此,该案14名重要嫌疑人悉数落网。目前,案件正在进一步侦办中。